官方通報銀行外匯違規典型：國開行一分行被罰4266萬元

　　中新經緯9月29日電 國家外匯管理局官方微信號29日消息，國家外匯管理局通報銀行外匯違規典型案例，國開行、“中農工交建”等遭點名。

　　根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)，國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊外匯領域違法違規行為，重點打擊虛假、欺騙性外匯交易，壓實銀行展業審核責任，維護外匯市場健康良性秩序。

　　根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定，國家外匯管理局將部分違規典型案例通報如下。

　　案例1：國家開發銀行海南省分行違規辦理內保外貸案

　　2017年3月，國家開發銀行海南省分行未盡審核責任，違規辦理內保外貸業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十三條，對該行給予警告，處罰款4266.16萬元人民幣。

　　案例2：農業銀行深圳福田支行違規辦理貿易付匯案

　　2017年11月至2019年1月，農業銀行深圳福田支行未盡審核責任，違規辦理貿易融資對外付匯業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款64.89萬元人民幣。

　　案例3：工商銀行云南省分行違規辦理境外直接投資付匯案

　　2018年1月至2019年4月，工商銀行云南省分行未盡審核責任，違規辦理境外直接投資對外付匯業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款123.17萬元人民幣。

　　案例4：建設銀行天津河西支行違規辦理離岸轉手買賣對外付匯案

　　2018年4月至6月，建設銀行天津河西支行未盡審核責任，違規辦理離岸轉手買賣對外付匯業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款183.61萬元人民幣。

　　案例5：匯豐銀行(中國)有限公司成都分行違規辦理內保外貸案

　　2018年4月至11月，匯豐銀行(中國)有限公司成都分行未盡審核責任，違規辦理內保外貸業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十三條，對該行給予警告，處罰款297.48萬元人民幣。

　　案例6：交通銀行南京玄武支行違規辦理服務貿易海運費支出案

　　2018年9月至2019年1月，交通銀行南京玄武支行未盡審核責任，違規辦理服務貿易海運費支出業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款56.51萬元人民幣。

　　案例7：渤海銀行上海分行違規辦理利潤匯出案

　　2019年3月，渤海銀行上海分行未盡審核責任，違規辦理利潤匯出業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款56.85萬元人民幣。

　　案例8：中國銀行義烏分行違規辦理貨物貿易售匯案

　　2019年3月至11月，中國銀行義烏分行未盡審核責任，違規辦理貨物貿易售匯業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款84.94萬元人民幣。

　　案例9：華夏銀行蘇州昆山支行違規辦理利潤匯出案

　　2019年4月，華夏銀行蘇州昆山支行未盡審核責任，違規辦理利潤匯出業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款40.02萬元人民幣。

　　案例10：內蒙古銀行二連浩特分行違規辦理預付貨款案

　　2020年1月，內蒙古銀行二連浩特分行未盡審核責任，違規辦理預付貨款業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款41.97萬元人民幣。(中新經緯APP)